中新网上海新闻1月19日电(李姝徵 张嘉煜)《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施1个月以来,松江公安分局坚持“警情不闭环不停歇、不见底不收手”,在48小时内捣毁了一个以“日结工、高回报”为幌子,开设“跑分水房”,为境外诈骗团伙提供洗钱服务的团伙,串并涉诈案件22起,涉及资金流水70余万元,抓获违法犯罪嫌疑人唐某、白某等11人。其中,8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,3名违法人员已被依法行政处罚。
近日,松江警方接群众举报称,洞泾镇某地有人疑似跑分洗钱。经了解,报警人小唐(化名)前期在网上搜索“日结工、兼职”等内容后,加入一微信群,群内有人发布招“千元日结工”的招聘广告。双方见面后,对方要求小唐使用银行卡刷流水。小唐认为刷流水系违法行为,当场拒绝。
接线索后,刑侦支队反诈专班立即会同洞泾派出所组成专案组开展工作,一个以唐某、白某为首的为电信网络诈骗“跑分”的犯罪团伙逐渐浮出水面。在确认了团伙组织框架、骨干成员人数、“卡农”人数等准确信息后,专案组制定了周密的抓捕计划,一举抓获涉嫌“跑分”人员11人。
经查,自2022年11月起,该团伙先后在松江区洞泾镇、车墩镇多地租赁短期公寓房作为“水房”,以“日结工”为名,“高回报”为诱,在招工群内发布广告,招收社会闲散人员使用本人银行卡、支付软件等为境外诈骗团伙提供洗钱服务。共“跑分”过账80余万元,非法牟利6万余元。
目前,唐某、白某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施。;另有3人因违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》非法出租银行账户、支付账户,提供实名核验帮助之规定,已被依法行政处罚。(完)
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编辑:李姝徵