近日，一名陈姓客户来到农行上海崇明裕安支行办理对公账户开户，同时提供了一份交易合同，申请在开户时将账户单日转账限额提升至500万元。客户经理审核时发现，客户提供的交易合同为购买电脑设备及零件，合同签订时间已逾期，且客户无法提供交易的相关流水等资料，对此客户经理产生了疑问。面对质疑，客户支支吾吾，表示可以放低额度申请，客户经理遂又询问账户开立原因，客户的回答依旧模棱两可，随即提醒柜面经理对其保持高度警惕。果不其然，柜面经理核查身份信息时发现，陈某身份信息异常。内勤行长得知这一情况以后，第一时间通过上海市反电信网络诈骗中心的小程序进行了核查，发现客户陈某为黄码，当机立断向网点行长汇报并向辖内派出所报案，柜面经理也取消了开户。派出所接到电话后立即出警，将嫌疑人陈某带离网点协助调查。

　　后续，农行上海崇明支行将继续严格落实“断卡行动”有关要求，在开立账户等交易过程中做好政策宣导、客户身份识别和尽职调查，持续贯彻警银互通模式，进一步提高员工的风险识别能力、警惕性和责任感，切实堵住风险敞口，守牢市民“钱袋子”。(完)

注：请在转载文章内容时务必注明出处!   

编辑：许兵