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农行上海虹口新市南路支行成功堵截一起银行卡异常开户事件
2023年05月19日 11:41   来源:中新网上海  

  近日,一名外地男子神色匆匆地来到农行上海虹口新市南路支行声称要办理一张借记卡。经过当值大堂经理询问后,客户表示为给自己的女儿缴纳学费,需要开通一类卡,并提供了具体的学校名。在大堂经理进一步了解下,客户却提起学费为下半年开学时才需缴纳,暂时不会有资金进入,这引起了大堂经理的警觉。在与对方学校联系了解确有其事后,大堂工作人员为其开立了一类账户,但同时出于审慎角度,未放开电子渠道限额。在大堂经理与客户明说此事后,客户接过卡离开了网点。

  随后,客户来到同处虹口区的农行上海溧阳支行办理业务,要求提升电子渠道限额。在工作人员对其具体情况进行了解后,客户却不再提及为女儿缴纳学费的事情,反而拿出了一份浙江省宁波市某单位开具的收入证明,并以此要求银行为其提升电子渠道限额。客户开卡于当日上午,下午便要求提升电子渠道限额,且前后说辞相悖,溧阳支行在了解相关情况后,觉得此事较为蹊跷,无法判断客户提升电子渠道限额的业务真实性,最终要求其回开户行处理。

  次日,客户前往其他网点,同样要求提升电子渠道限额。但本次客户却提出了第三种说法——需要办理装修贷款。面对这一情况,兄弟支行拒绝了客户的要求,并同样让其回开户行处理。

  客户返回新市南路支行声称卡片使用受到限制,需要解除限额。由于相关网点及时向开户行沟通,新市南路支行工作人员认为该客户短短几天到访数个网点,均要求提升银行电子渠道限额,却提出了截然相反的用途,拿出了完全不同的材料,前后说辞矛盾,行为举止异常,于是立即联系了上海市公安局虹口分局江湾镇派出所汇报相关情况。在等待民警到来期间,客户坐立不安,反复要求提升速度,甚至表示自己有急事,欲放弃办理业务离开网点。大堂工作人员巧妙将其拖延住,周旋至民警到场。最终客户在民警的见证下办理了销户业务,并被带回了派出所进行后续调查。(完)

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编辑:许兵  

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